2013年4月16日上午，由董事长杨林主持，兰州长城电工股份有限公司召开第五届董事会第五次会议。会议审议并通过了《公司2012年度报告正文及摘要》、《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度总经理工作报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2012 年度内部控制自我评价报告》、《公司2012 年度内部控制审计报告》、《公司2013 年度经营管理计划》、《公司2013 年度财务预算的议案》、《公司2013年度申请获得银行综合授信额度的议案》、《公司2013年拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案》、《关于拟与控股股东签订服务协议的议案》、《公司独立董事2012年度述职报告》、《公司2013年一季度报告正文及全文》、《关于召开公司二〇一二年年度股东大会的议案》等议案。
同日上午，兰州长城电工股份有限公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《公司2012年度报告正文及摘要》、《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《公司2012年度内部控制审计报告》、《公司2013年一季度报告正文及全文》。 |
