2012年7月12日上午，兰州长城电工股份有限公司召开第五届董事会第一次会议。全体董事共同推举董事杨林主持会议。
会议以投票表决方式进行了表决，审议通过《选举产生公司第五届董事会董事长》议案。经与会全体董事认真讨论，选举杨林担任公司第五届董事会董事长。任期与本届董事会一致。
审议通过《选举第五届董事会各专门委员会委员》。经董事长提名，选举产生了公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员。各专门委员会成员任期与本届董事会一致。
审议通过《聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表》议案。根据董事长提名，经董事会同意，聘任张希泰为公司总经理；聘任白天洪为公司董事会秘书、兼任公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。
审议通过《聘任公司副总经理、总工程师、财务总监》
根据总经理提名，经董事会同意，聘任毛建光、张建成、白天洪、刘胜为公司副总经理；聘任张建成为公司总工程师；聘任费秋菊为公司财务总监。任期与本届董事会一致。
同日上午，兰州长城电工股份有限公司召开第五届监事会第一次会议。全体监事共同推举谢天德监事主持会议。
会议审议并通过了选举产生公司第五届监事会主席的议案。经与会监事认真讨论，选举谢天德为公司第五届监事会主席。任期与本届监事会一致。 |
